Este jueves la Dirección General de Aduanas realizó 51 procedimientos en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades de bolsa.
Investigan una maniobra que consistía en la simulación de importaciones, utilizando documentación falsa para fugar divisas al exterior. Las maniobras habrían sido por intermedio de actas fraguadas del Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira).
Según trascendió, en los giros de divisas habrían participado de manera activa empleados del área de Comercio Exterior de las entidades bancarias, que cobraban entre 10 y 12 por ciento en concepto de comisión del monto total de las operaciones.
Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.
Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations de Estados Unidos para recabar información de las empresas en ese país y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas allí.
En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.
Muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.
En Rosario, la entidad allanada, está ubicada en Mitre y San Lorenzo, y es una de las instituciones que fueron objeto de estos procedimientos por la investigación que derivó en una causa federal donde la Dirección General de Aduana se constituyó en querellante.
