Una investigación iniciada en septiembre de 2023 sobre una red de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos en Santa Fe, llevó al fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, a solicitar la elevación a juicio de cinco personas involucradas.
El caso comenzó con un allanamiento en el edificio “Amarras Center II” en el Puerto de Santa Fe, donde se incautaron una gran cantidad de dinero en efectivo: 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 21.000 euros y 23.000 reales. Además, se encontraron documentos comerciales y 39 tarjetas de débito utilizadas para acceder a divisas en el mercado paralelo, evadiendo las restricciones cambiarias.
Los imputados, Ángel Yamil Benavidez, María Luján Miassi, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci, utilizaron identidades falsas para operar en el mercado informal.
La investigación reveló que María Luján Miassi, empleada del Ministerio de Economía de Santa Fe, confeccionó facturas truchas desde computadoras del ministerio, lo que será comunicado a las autoridades competentes para acciones administrativas correspondientes.
Entre los hallazgos más destacados se encuentran:
– Documentos comerciales falsificados: se encontraron facturas y documentos alterados para justificar operaciones financieras ilícitas.
– Tarjetas de débito clonadas: 39 tarjetas fueron utilizadas para acceder a divisas en el mercado paralelo.
– Inversión en bienes inmuebles y vehículos: los imputados reinvertían las ganancias obtenidas en propiedades y vehículos de lujo.
– Estilo de vida elevado: los imputados mantenían un estilo de vida lujoso, con viajes al exterior y gastos exorbitantes.
El fiscal Rodríguez solicitó la elevación a juicio de los imputados por lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y otros delitos relacionados. La causa avanza con el juicio pendiente y el aseguramiento de bienes vinculados al delito.
