La Justicia Federal de San Isidro ordenó este jueves allanamientos en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, en la localidad de Beccar, y en su despacho en la Cámara de Diputados, en el marco de una causa por presunto lavado de activos originada en una denuncia del dirigente social Juan Grabois. El operativo se centra en los presuntos vínculos del legislador libertario con el empresario Federico «Fred» Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
El diputado, excandidato a gobernador bonaerense por La Libertad Avanza, recibió a los efectivos de la Policía Federal en su vivienda junto a sus abogados, quienes acompañaron el procedimiento. Los funcionarios judiciales secuestraron documentos, elementos electrónicos –incluido el celular de Espert– y otros objetos que serán peritados para evaluar su relación con la transferencia de 200.000 dólares recibida de Machado en enero y febrero de 2020.
Origen de la causa: la denuncia de Grabois y el rastro financiero
La investigación, a cargo del juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Federico Domínguez, se inició en abril de 2021 a raíz de una denuncia presentada inicialmente por el dirigente Adrián Bastianes y ampliada por Grabois. Esta última se basa en registros financieros del Bank of America y una contabilidad paralela utilizada como prueba en el juicio «USA v. Mercer-Erwin et al.» en Texas, donde se condenó a Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, por narcotráfico y lavado de dinero.
En su presentación, Grabois solicitó determinar si los 200.000 dólares transferidos a Espert provienen de «una organización criminal juzgada por tráfico de estupefacientes en Texas» y configuran una maniobra de lavado de activos, penada por el artículo 303 inciso 1 del Código Penal con hasta 10 años de prisión. La denuncia también alude a irregularidades en la campaña presidencial de Espert en 2019, donde habría utilizado 36 vuelos y una camioneta blindada facilitados por Machado, sin declararlos como lo exige la ley electoral.
Esta semana, como testigo, declaró Horacio Rodríguez, accionista de Med Aviación S.A., una empresa que concesionó aeronaves a Machado, aportando detalles sobre los vuelos utilizados por el diputado. Paralelamente, un allanamiento en la vivienda de Machado en Viedma (Río Negro) –donde cumplía prisión domiciliaria antes de su extradición a EE.UU.– reveló un contrato firmado en 2019 entre el empresario y Espert por 1.000.000 de dólares en servicios de asesoramiento económico. El documento, hallado roto y con manchas en un tacho de basura, detalla pagos en cuotas de 100.000 dólares y contradice la versión inicial de Espert, quien mencionó solo los 200.000 dólares como un adelanto no ejecutado.
La versión de Espert y la respuesta de su defensa
En un video difundido en sus redes sociales antes de renunciar a su candidatura bonaerense y pedir licencia en el Congreso hasta diciembre, Espert explicó que conoció a Machado a mediados de 2019, cuando este le solicitó asesoramiento para reestructurar la deuda de la empresa minera Minas del Pueblo de Guatemala, vinculada al empresario. «Me interesó, pero tuve que esperar al fin del proceso electoral. Competí en las presidenciales y perdí, así que volví a mi actividad privada», relató el diputado, quien atribuyó los 200.000 dólares a «un adelanto por un contrato con la empresa, no un pago personal de Machado». Aseguró que la pandemia impidió realizar el trabajo acordado.
Durante el allanamiento en Beccar, el abogado de Espert, Ricardo Monner San, habló con la prensa en medio del operativo. «Mi cliente está colaborando plenamente con la Justicia. No hay nada irregular aquí; todo se enmarca en una relación profesional legítima que se vio interrumpida por eventos externos. Pedimos que se investigue a fondo, pero confiamos en que se aclarará su inocencia», declaró el letrado, enfatizando que Espert busca que la causa se traslade a los tribunales de Comodoro Py por competencia territorial.
Repercusiones políticas y el contexto del caso
El escándalo ha sacudido al oficialismo: Espert, primer diputado libertario electo, generó tensiones en La Libertad Avanza y el Gobierno. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el caso «dañó» políticamente, aunque el Presidente Javier Milei mantuvo su confianza inicial en el legislador. Machado, por su parte, confirmó en entrevistas previas a su extradición el financiamiento a la campaña de Espert, algo no declarado previamente.
La causa, con secreto de sumario, acumula años en los tribunales de Retiro y San Isidro, pero los recientes allanamientos marcan un avance significativo. Mientras Espert insiste en su inocencia, la Justicia busca esclarecer si los fondos ocultan una red de lavado ligada al narcotráfico internacional. El expediente promete más revelaciones en las próximas semanas, en un clima electoral cargado de tensiones.
