Cinco personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por una presunta asociación ilícita dedicada a realizar estafas telefónicas y maniobras defraudatorias desde el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, Córdoba.
La medida fue dispuesta por la jueza Mariana Vidal durante una audiencia realizada en los Tribunales de Venado Tuerto, a pedido del fiscal Damián Cassullo. Los cinco imputados participaron de la audiencia de manera remota.
Los acusados fueron identificados por sus iniciales como DAR, LM, JHP, DNS y MMT. Los primeros cuatro ya se encontraban detenidos en la cárcel cordobesa por otras causas, mientras que la mujer deberá cumplir la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.
Según explicó el fiscal, la nueva medida cautelar resulta necesaria incluso para quienes ya están privados de su libertad, debido a que permitiría evitar que recuperen la libertad si eventualmente cambia su situación procesal en los otros expedientes.
Una organización con roles diferenciados
De acuerdo con la investigación, los cinco imputados habrían integrado una estructura organizada con funciones diferenciadas para concretar estafas mediante comunicaciones telefónicas.
La maniobra incluía el uso de distintas líneas telefónicas, cuentas vinculadas a billeteras virtuales y transferencias de dinero. Parte de los fondos obtenidos habría sido derivada hacia la mujer investigada, quien se encontraba en libertad.
Las tareas investigativas también permitieron detectar, según la Fiscalía, inconsistencias entre los movimientos de dinero que recibía la imputada y la información fiscal declarada ante organismos públicos.
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Una denuncia en Villa Cañás
La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por una mujer de Villa Cañás, en el departamento General López, quien en junio de este año fue víctima de un intento de estafa.
La víctima recibió una llamada desde un número privado. Durante la comunicación, uno de los presuntos integrantes de la organización se habría hecho pasar por un representante de Mercado Pago y le manifestó que debía tomar determinadas medidas para proteger el dinero que tenía depositado en su cuenta.
La mujer advirtió que podía tratarse de una maniobra fraudulenta y decidió interrumpir la comunicación.
Sin embargo, poco después volvió a recibir llamados. En esas nuevas comunicaciones, los autores habrían intentado obtener información personal y datos que eventualmente les permitieran acceder de manera ilegítima a los fondos de la víctima.
El episodio permitió iniciar una investigación que posteriormente derivó en distintas medidas destinadas a establecer quiénes estaban detrás de las comunicaciones y cuál era el mecanismo utilizado para canalizar el dinero.
Qué delitos se les atribuyen
A los cinco investigados se les atribuyó participación en una asociación ilícita.
Además, los cuatro hombres que permanecen alojados en la cárcel de Villa María fueron imputados como coautores de una tentativa de estafa.
Durante la audiencia, la Defensa también planteó la invalidez de la investigación, pero la jueza rechazó ese planteo.
La causa continuará en Córdoba
Luego de resolver las medidas cautelares, la magistrada declaró la incompetencia de la Justicia santafesina para continuar interviniendo en el expediente y dispuso que las actuaciones queden a disposición de la Justicia de Córdoba.
La decisión se vincula con el lugar desde el cual presuntamente operaba la organización y con la ubicación del establecimiento penitenciario donde se encontraban detenidos cuatro de los acusados.
Además, se ordenó poner en conocimiento del Ministerio de Seguridad de Córdoba los hechos investigados.
De esta manera, la causa continuará ahora bajo jurisdicción cordobesa, mientras se profundizan las medidas destinadas a determinar el alcance de la presunta organización, los roles que habría cumplido cada integrante y el destino de los fondos vinculados con las maniobras investigadas.
