Un hombre de 32 años quedó aprehendido este miércoles en Rosario en el marco de una investigación de la Justicia Federal por presuntas operaciones financieras ilegales vinculadas con la minería de criptomonedas.
El principal investigado se presentó voluntariamente ante la Policía Federal Argentina mientras se desarrollaban 12 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, ordenados por la Justicia Federal de Rosario.
Los procedimientos se realizaron en domicilios particulares y comerciales, entre ellos una financiera, oficinas, un estudio relacionado con la actividad jurídica, empresas de seguridad y una celda de la Unidad Penitenciaria N.º 12.
Una investigación iniciada en 2025
La causa comenzó en octubre del año pasado, cuando agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario de la Policía Federal detectaron indicios sobre una presunta estructura dedicada a realizar operaciones financieras sin autorización bancaria.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Rosario, conducida por el fiscal federal Ignacio Falconi.
A partir de tareas de campo, análisis de documentación y distintas medidas investigativas, los agentes reunieron elementos que permitieron identificar inmuebles y personas que podrían estar vinculados con las maniobras bajo investigación.
-
Lee más: Rosario: condenaron a 16 años de prisión al conductor que atropelló y mató a una madre y su hija
Con esos elementos, el Juzgado Federal de Garantías N.º 3 de Rosario, a cargo del juez federal Rodríguez Da Cruz, autorizó los allanamientos en viviendas, oficinas y establecimientos comerciales.
Los operativos derivaron en nuevos allanamientos
Durante uno de los procedimientos, los efectivos trasladaron hasta la sede de la Fiscalía a personas que se encontraban realizando tareas de custodia en el acceso a uno de los edificios investigados. Allí prestaron declaración en calidad de testigos.
El análisis de la información obtenida durante las medidas permitió además identificar otro inmueble presuntamente relacionado con el principal sospechoso, donde también se encontraba estacionado un vehículo de su propiedad.
A partir de ese hallazgo, la Justicia amplió las medidas y dispuso nuevos procedimientos, incluidos allanamientos en dos domicilios donde funcionaban empresas de seguridad vinculadas con sistemas de videovigilancia instalados en algunos de los lugares bajo investigación.
Se entregó mientras avanzaban los procedimientos
Mientras los operativos se encontraban en desarrollo, el hombre de 32 años tomó contacto con la Fiscalía a través de su abogado defensor y acordó presentarse voluntariamente.
Finalmente, se presentó en la sede de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina en Rosario, donde quedó aprehendido y a disposición de la Justicia Federal.
Otro de los allanamientos tuvo lugar en la Unidad Penitenciaria N.º 12, ubicada en avenida de Las Palmeras y Favario. Allí los investigadores requisaron la celda de un familiar del principal sospechoso, quien se encuentra detenido en una causa que también estaría vinculada con este tipo de delitos.
Equipos de minería y máquinas para contar dinero
Durante los procedimientos fueron secuestrados siete equipos utilizados para la minería de criptomonedas, diez máquinas para contar billetes, teléfonos celulares, siete tarjetas bancarias y dos automóviles.
También se incautaron tres memorias USB, un disco rígido interno, un disco de estado sólido, $12.000 en efectivo y documentación considerada de interés para la causa.
Los dispositivos tecnológicos serán sometidos a peritajes para determinar qué información contienen y establecer si existe una vinculación con las operaciones investigadas.
Por el momento, el hombre permanece a disposición de la Justicia Federal y la investigación fue encuadrada provisoriamente como una presunta infracción al Régimen Penal Cambiario.
