En Casación, se ratificó la “pata bancaria” de la mega estafa encabezada por el contador Mario Rossini, a casi 10 años del suceso.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó los procesamientos de responsables del Banco Galicia, en el marco de la investigación de la millonaria estafa encabezada por el contador Mario Rossini y sus empresas Bolsafé Valores y VB Emprendimientos.
El tribunal, integrado por Diego Barroetaveña como Presidente y Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa como vocales, hizo lugar a los recursos interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y las querellas, para anular lo resuelto por la Cámara Federal de Rosario en el sobreseimiento de los actores que participaron en la maniobra desde la entidad bancaria.
De esta manera, se ratificó la decisión del juez federal N° 2, Francisco Miño, quien había procesado por lavado de dinero a los oficiales de cuenta Fernando Yah Yah y Diego Waldemar Van de Velde, en carácter de autores; y como partícipe primario a quien fuera el gerente de la sucursal santafesina, Silvio Ariel Gómez.
En su momento, el magistrado federal de Santa Fe había expuesto que “la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (ley 25.246) establece un sistema de prevención que pone en cabeza de los sujetos obligados (entre ellos, las entidades financieras y las sociedades de bolsa) la obligación de reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas realizadas por sus clientes”.
Para el juez, los empleados bancarios “habrían intervenido en la instrumentación concreta de operaciones y puesto en circulación en el mercado, transferido y vendido acciones y títulos valores por un monto superior a $ 300.000 que, previamente, habrían sido desapoderados a cientos de clientes (comitentes) de la firma Bolsafé Valores, mediante la presunta maniobra defraudatoria” por la cual Rossini y su equipo de colaboradores van a juicio por administración fraudulenta e intermediación bursátil no autorizada.
