La Justicia federal citó a declaración indagatoria al financista Maximiliano Vallejo en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al fútbol argentino y a operaciones financieras realizadas a través de distintos clubes del país.
Vallejo, conocido en el ambiente financiero como “Maxi”, es titular de la firma Sur Finanzas y está acusado de integrar una supuesta asociación ilícita que habría canalizado más de 100 millones de dólares mediante contratos, movimientos financieros y adquisiciones de bienes de lujo.
La investigación está a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, quienes sostienen que el esquema habría operado mediante acuerdos financieros con al menos 16 entidades deportivas.
Entre los clubes mencionados en el expediente aparecen Club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Racing Club y Club Atlético Barracas Central, entre otros. Según la acusación judicial, los contratos presentados como acuerdos comerciales legítimos habrían servido para encubrir maniobras irregulares y movimientos de dinero de presunto origen ilícito.
Vehículos de lujo, propiedades y empresas bajo la lupa
La causa también incluye cargos vinculados a retención indebida de impuestos y posibles infracciones al régimen cambiario. En ese contexto, la Justicia analiza la compra de vehículos de alta gama —entre ellos una Ferrari California— y diversas propiedades que habrían sido registradas a nombre de sociedades vinculadas para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por ARCA y derivó en allanamientos realizados tanto en la Asociación del Fútbol Argentino como en varias instituciones deportivas, donde se secuestró documentación considerada clave para la investigación.
Los investigadores también analizan posibles maniobras relacionadas con permisos de importación SIRA y un entramado de empresas que habría sido utilizado para canalizar fondos durante los últimos años.
Medidas judiciales y una investigación que sigue avanzando
Además de Vallejo, otras personas de su entorno fueron citadas en la causa. La Justicia ya dispuso medidas preventivas como inhibiciones de bienes y prohibiciones de salida del país para algunos de los imputados.
Uno de los focos específicos de la investigación está puesto sobre Club Atlético Banfield, donde la fiscalía analiza contratos considerados perjudiciales para la institución y funcionales al presunto circuito de blanqueo.
Mientras la causa continúa en etapa de instrucción, la declaración indagatoria del financista aparece como uno de los pasos centrales para intentar esclarecer un entramado financiero que, según sostienen los investigadores, habría utilizado estructuras vinculadas al fútbol argentino para operar con fondos de origen ilegal.
