Seis empleados vinculados al Grupo Spaggiari SRL fueron condenados por integrar una asociación ilícita que, según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), llevó adelante numerosas estafas en la ciudad de Rafaela.
Los condenados fueron identificados como Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, todos de entre 42 y 59 años, informó Sergio Boschetto, corresponsal de EME Rafaela.
El juez Gustavo Bumaguin dispuso para cada uno una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. La resolución se produjo en el marco de un procedimiento abreviado desarrollado en los tribunales de Rafaela.
La investigación penal estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola.
Cómo funcionaban las maniobras
De acuerdo con la acusación, los seis condenados formaban parte de una asociación ilícita que captaba dinero de particulares bajo la promesa de obtener importantes rendimientos a partir de supuestas inversiones inmobiliarias y actividades vinculadas con la construcción.
Según explicó Loyola, los condenados ofrecían a las víctimas la firma de convenios privados mediante los cuales entregaban dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, al grupo inmobiliario.
Los fondos supuestamente serían destinados a inversiones inmobiliarias y a actividades productivas, entre ellas la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionados con la construcción.
La Fiscalía sostuvo que a los clientes se les prometían ganancias superiores a las que podían obtener mediante colocaciones bancarias y que, en plazos relativamente cortos, recuperarían el capital junto con los rendimientos acordados.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las víctimas dejaron de recibir los intereses y los reintegros de capital previstos.
Captación de víctimas
La organización habría utilizado diferentes mecanismos para captar inversores, entre ellos publicidad y el denominado “boca a boca”.
El fiscal Loyola señaló que los integrantes de la asociación ilícita se habrían aprovechado del reconocimiento y la imagen que el Grupo Spaggiari tenía en Rafaela para generar confianza entre quienes entregaban su dinero.
Los pagos se realizaban personalmente en las oficinas de la empresa o mediante entregas de efectivo en otros lugares donde se encontraban los integrantes de la organización.
La Fiscalía ubicó las maniobras investigadas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022.
Reconocieron su responsabilidad
Bravo, Ciancia, Clemenz, Franzetti, Garetto y Ulman fueron condenados como coautores del delito de asociación ilícita, en carácter de miembros, y como partícipes necesarios de las estafas.
Cada uno reconoció su responsabilidad penal, aceptó la pena impuesta y prestó conformidad para que el proceso se resolviera mediante un juicio abreviado.
Las víctimas fueron informadas sobre el acuerdo y, en su mayoría, manifestaron su conformidad con la resolución. Lo mismo expresaron quienes se constituyeron como querellantes en la causa.
En octubre comienza el juicio contra los principales acusados
Mientras estas seis personas ya fueron condenadas, la investigación tendrá una nueva instancia el próximo jueves 8 de octubre, cuando comenzará el juicio oral y público contra cuatro acusados vinculados con la conducción y el funcionamiento de la organización.
Entre ellos se encuentran los dos propietarios del Grupo Spaggiari SRL, identificados por sus iniciales FLS y MGS, para quienes la Fiscalía solicitó 25 años de prisión efectiva a cada uno.
Loyola los acusa como coautores de asociación ilícita en carácter de jefes y de estafas reiteradas, con un total de 560 hechos atribuidos.
También serán juzgadas la madre de ambos, identificada como MOC, y una empleada, cuyas iniciales son CRS.
Para MOC, la Fiscalía solicitó nueve años de prisión efectiva por asociación ilícita en carácter de miembro y participación necesaria en 132 estafas. En tanto, para CRS se requirieron cinco años de prisión efectiva por los mismos delitos, con participación atribuida en 81 hechos.
Un juicio con más de 600 testigos
De acuerdo con el cronograma establecido por la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela, el debate oral se extenderá durante octubre, noviembre y diciembre.
Está prevista la declaración de más de 600 personas, entre víctimas y testigos de la causa.
Los alegatos de clausura fueron programados para el lunes 21 de diciembre, mientras que la sentencia se conocería el lunes 28 de diciembre.
El tribunal pluripersonal estará integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta.
