lavado de dinero

El intendente Pablo Javkin presentará este miércoles el proyecto con el que busca poner la lupa sobre el posible lavado de dinero en inversiones inmobiliarias y sociedades que se plasman en la ciudad. La iniciativa denominada sistema de control financiero...

El Concejo de Rosario se propone debatir la creación de una Agencia municipal de investigación contra el lavado de activos. El proyecto fue presentado por el concejal de Juntos por el Cambio, Martín Rosúa. La propuesta concreta consiste en la...

El gobierno municipal enviará una iniciativa al Concejo para generar controles sobre el lavado de dinero en la ciudad de Rosario. Centralizado en la creación de sociedades y fideicomisos inmobiliarios, pretende que se averigüe previamente el origen de los...

Un importante empresario y desarrollador inmobiliario de Rosario, referente de una financiera de España al 800, fue detenido para ser llevado a indagatoria bajo sospecha de facilitar operaciones de lavado de una organización narcocriminal. Con el despliegue de cientos de...

La Justicia investiga a la banda narcocriminal Los Monos por haber creado 40 sociedades truchas en apenas 24 horas para emitir facturas apócrifas y lavar más de 12.000 millones pesos. Los integrantes de la banda narco criminal surgida en la...

El crimen del Marcelo “Coto” Medrano, un hombre vinculado al narcotráfico y la barra de Newell’s dejó a la vista la faceta económica de las actividades criminales. Los investigadores determinaron que Medrano era cliente de Cofyrco, una financiera del centro...

La Agencia de Criminalidad Organizada de Fiscalía llega al lugar por pistas relacionadas al crimen de Coto Medrano presunto narco que compraba diariamente dólares en ese lugar. Encontraron en la oficina 24 del segundo piso de Corrientes 862, 41.000 dólares,...

El fiscal que lo investiga armó una historia de aproximadamente dos décadas vinculando a Pillín con el club Rosario Central. El fiscal Miguel Moreno afirmó que Rosario Central fue la materia prima del enriquecimiento del jefe de la barra brava,...

Se lo investiga en una causa de lavado de dinero donde es el principal sospechoso. La Agencia de Investigación Criminal y la Tropa de Operaciónes Especiales detuvieron a Andrés "Pillín" Bracamonte, el jefe de la barra brava de Rosario Central. Fue...

La ex presidente, junto a su hija, sospechadas de lavado de dinero. El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Kirchner, así como a sus hijos Florencia y Máximo por lavado de...